ДАТА И ВРЕМЯ КУРСА
25 ноября 2025 года 14:00 — 20:30
ФОРМАТ КУРСА
Онлайн вебинар
СТАТУС КУРСА
Целевой инструктаж / Повышение уровня знаний
ОПИСАНИЕ КУРСА
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных РОСФИНМОНИТОРИНГу
Курс обязателен для всех организаций, регулируемых Росфинмониторингом (а некоторые предприятия также Пробирной палатой, Минкомсвязи) в качестве субъекта ФЗ-115.
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний проводятся в соответствии с положениями ФЗ-115 и Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203.
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Получите подтверждающий документ (регистрируемый в реестре РФМ) в день обучения! Институт Инновационного Развития имеет аккредитационное соглашение с МУМЦФМ и лицензию департамента образования на право официально выдавать удостоверение о повышении квалификации установленного государственного образца.
ПРЕПОДАВАТЕЛИ КУРСА
Шоломицкая Ольга Александровна
Дедиков Сергей Васильевич
ОСОБЕННОСТИ КУРСА
- Обсуждение реальных проблемных кейсов!
- Ответы на вопросы непосредственно от руководителя надзора РФМ.
- Понимание логики развития регуляторных изменений.
- Представление о перспективах развития системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Самое компетентное мнение по порядку действий в конкретных ситуациях.
- Возможность обращаться к видеозаписи вебинара.
- Очень насыщенная программа.
- Сочетание позиций контролирующего органа с позицией практика по исполнению норм ФЗ-115.
- Лекции 15
- Тесты 1
- Учебное время 8 часов
- Навык Любой уровень
- Язык русский
- Студенты 3217
- Сертификат Нет
- Оценки Есть
Содержание
- 2 Sections
- 15 Lessons
- 8 часов
Развернуть все разделыСвернуть все разделы
- Блок 1 - Реализация и применение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ9
- 2.1Краткая история вопроса.
- 2.3Основные термины и понятия.
- 2.4Рекомендации ФАТФ.
- 2.5Типология схем по отмыванию преступных доходов.
- 2.6Практические рекомендации по методике внесения изменений в Правила внутреннего контроля.
- 2.7Типичные недостатки Правил внутреннего контроля.
- 2.8Ответственность за нарушение законодательства по ПОД/ФТ.
- 2.9Судебная практика по вопросам ПОД/ФТ.
- 2.10Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации.
- Блок 2 - Организация и осуществление контроля7
- 3.1Обзор последний изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) полученных преступным путем и финансированию терроризма. 2. 3. 4. 5.
- 3.2Основные положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Идентификация; Операции, подлежащие контролю; Блокировка/замораживание; Права НФО.
- 3.3Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: Требования к ПВК по ПОД/ФТ.
- 3.4Организация внутреннего контроля: Программа идентификации; Программа управления риском; Программа выявления операций.
- 3.5Обучение сотрудников организации.
- 3.6Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации.
- 3.7Тест РФМ15 минут0 Questions
На основании Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и ФЗ-115
Свидетельство выдается в день обучения, при дистанционном обучении документы направляются по почте России или Вы можете их получить в Институте по адресу: Москва, Протопоповский переулок, д.9, стр. 1
Деятельность института полностью надёжна. Мы лицензированы на осуществление образовательной деятельности департаментом образования города Москвы № 038369 от 25.04.2017г. и аккредитованы РФМ соглашением с МУМЦФМ № 156-2022 от 10.01.2022 г.
специальное должностное лицо, руководитель организации, главный бухгалтер (бухгалтер), при наличии должности в штате, либо сотрудник, осуществляющий функцию по ведению бухгалтерского учета, руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)
Субъекты, поднадзорные Росфинмониторингу: организации федеральной почтовой связи; операторы связи, имеющими право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи. организации, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий. организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме. лизинговые компании; организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; операторы по приёму платежей; аудиторские организации; индивидуальные предприниматели, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; адвокаты; нотариусы; лица, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, лица, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, индивидуальные аудиторы.
Требования
- Для получения свидетельства необходимо представить пакет необходимых документов
