29 октября 2021 года Владимир Путин провёл рабочую встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. Открытая часть разговора представлена ниже: В.Путин: Юрий Анатольевич, скоро исполняется 20 лет создания механизма борьбы с отмыванием денег. За это время служба преобразилась и стала полноценной финансовой …
Вопрос о тенденциях развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма имеет важное теоретическое и практическое значение, поскольку позволяет не только уяснить основные направления её совершенствования и повышения эффективности, но и достаточно репрезентативно спрогнозировать практические шаги государства в этой …
В декабре Банк России приступает к тестированию платформы «Знай своего клиента» (ЗСК), которая позволит банкам тратить меньше ресурсов на анализ каждого клиента с точки зрения антиотмывочного законодательства. Подробнее о платформе «Б.О» рассказал Илья Ясинский, директор департамента финансового мониторинга и валютного …